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监控:Upbit被盗资产洗钱行为再度活跃 涉及ETH超25000枚
发布于:2020-05-13 14:04:17   浏览:14

  北京链安Chainsmap监测系统发现,Upbit被盗ETH的洗钱过程在相对沉寂了近两周后,本周继续开始活跃。此前,在北京时间2019年12月25日,那时活跃的84f4开头的洗钱核心地址暂停活动,其它被盗ETH集中的地址也相对沉寂。

  而从本周日左右开始,集中于Upbit被盗ETH洗钱路径第四层若干批ETH再度开始频繁转账,涉及ETH超过25000枚。从近几天观察来看,其策略上不再集中于一个地址作为洗钱汇集地址,而是在三到四次转账后,在若干洗钱中心地址汇集,再以数枚到数十枚为单位转账到若干交易所。据数据分析师SXWK介绍,Upbit被盗ETH的洗钱策略一直在调整,本次策略暂未进行诸如在去中心化交易所换成稳定币的操作,而是更强调集中处理的相对分散性(集中处理地址更多)、效率(通常一批地址汇集的ETH在两天内处理完毕),整体来看,洗钱行为依然在逐个处理第四层次的各批次ETH。

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  Upbit交易所被盗ETH正被更细切分 前两层转移经过的地址已基本清空

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